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L’ancien opérateur présumé d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies a été condamné lundi à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent par un tribunal français. Alexander Vinnik, qui, selon les procureurs, dirigeait l’échange BTC-e, désormais fermé, a également été condamné à une amende de 121 000 $ en lien avec les accusations portées contre lui.
Originaire de Russie, Vinnik a été arrêté dans une station balnéaire en Grèce en décembre 2017 et extradé vers la France plus tôt cette année. Après son arrestation, Vinnik risquait jusqu’à 55 ans de prison alors que les procureurs l’accusaient de divers crimes allant du vol d’identité au trafic de drogue et au blanchiment d’argent.
Leçon principale
- Alexander Vinnik, qui a travaillé avec l’échange de crypto-monnaie BTC-e, a été reconnu coupable par un tribunal français de blanchiment d’argent et condamné à 5 ans de prison et à une amende de 121 000 $.
- Vinnik serait également le cerveau derrière Locky, un malware qui plante les ordinateurs et demande du Bitcoin en rançon.
- Vinnik est recherché dans trois pays – la France, la Russie et les États-Unis – pour plusieurs chefs d’accusation.
Outre la France, il est également recherché en Russie et aux Etats-Unis. Vinnik a été accusé d’avoir fraudé un montant de 9 500 euros dans son pays d’origine. Pendant ce temps, le ministère de la Justice a publié une liste de 21 accusations en 2017, alléguant que BTC-e était un centre d’échange de fonds provenant « d’intrusions et de piratages informatiques, d’escroqueries au ransomware, de stratagèmes d’usurpation d’identité, de fonctionnaires corrompus et de réseaux de distribution de drogue ».
Cependant, les accusations de ransomware retenues contre Vinnik ont finalement été abandonnées et il n’a été reconnu coupable de blanchiment d’argent que par un tribunal français. Il est toujours confronté aux autorités russes et américaines et a nié les accusations, affirmant qu’il était un « opérateur indépendant normal » pour la bourse BTC-e.
Blanchiment d’argent via des logiciels malveillants
Dans l’affaire contre Vinnik, les procureurs ont affirmé qu’il était le cerveau derrière Locky, un logiciel malveillant envoyé à des utilisateurs sans méfiance sous forme de pièce jointe à une facture qui provoquait le crash des ordinateurs après leur ouverture. Les utilisateurs doivent déposer du Bitcoin pour accéder à nouveau à leur ordinateur. Selon les autorités françaises, Vinnik a collecté 164 millions de dollars grâce à des attaques sur une période de deux ans contre 188 entreprises et particuliers dans le pays.
Il aurait ensuite blanchi l’argent via BTC-e, une bourse qui se présentait comme un moyen anonyme d’échanger du Bitcoin sans « même les informations d’identification les plus élémentaires ». Plus tôt cette année, autorités en Nouvelle-Zélande Geler 140 millions USD de fonds bancaires liés à Vinnik.
Cet échange aurait également reçu de l’argent de pirates informatiques impliqués dans l’effondrement du mont. Gox. “Une partie importante des activités de BTC-e provient d’activités criminelles présumées”, indique l’acte d’accusation déposé par les procureurs du tribunal du district nord de Californie contre BTC-e pour 100 millions de dollars l’année dernière.
Après que Vinnik ait été arrêté en 2017, il a tenté de se faire extrader vers la Russie alors qu’il y faisait face à des accusations de fraude mineures. Mais ses efforts furent vains. Son avocat a déclaré à l’AFP qu’ils “peuvent” faire appel du verdict.
