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Qu’est-ce que la contrefaçon de cryptomonnaie ?
L’usurpation d’identité de cryptomonnaie est le processus par lequel des criminels tentent d’influencer artificiellement le prix d’une monnaie numérique en créant de fausses commandes. L’usurpation d’identité consiste à créer une illusion d’optimisme ou de pessimisme sur le marché.
Pour ce faire, les traders passent des ordres d’achat ou de vente importants sans avoir l’intention de les exécuter. Ils incitent d’autres investisseurs à acheter ou à vendre lorsqu’ils font cela, et le prix de la crypto-monnaie peut être ajusté en conséquence. Les traders annulent les ordres lorsque les prix des cryptomonnaies évoluent dans la direction souhaitée.
Leçon principale
- L’usurpation d’identité de cryptomonnaie est le processus par lequel des criminels tentent d’influencer artificiellement le prix d’une monnaie numérique en créant de fausses commandes.
- Les investisseurs incitent d’autres investisseurs à acheter ou à vendre, et le prix de la crypto-monnaie peut être ajusté en conséquence.
- L’usurpation d’identité consiste à créer l’illusion de pessimisme ou d’optimisme sur le marché.
- Pour ce faire, les traders passent des ordres d’achat ou de vente importants sans avoir l’intention de les exécuter.
Comment fonctionne l’usurpation de crypto-monnaie
L’extrême volatilité est l’une des caractéristiques déterminantes de la plupart des monnaies numériques. Les fluctuations de prix fréquentes et importantes sont toujours une préoccupation, en particulier au début de certaines grandes crypto-monnaies. Ce phénomène perdure.
Bitcoin (BTC), la plus grande monnaie numérique au monde, en a la preuve. Le BTC a atteint un sommet de plus de 18 000 dollars par pièce en décembre 2017. Il a chuté à moins de la moitié de cette valeur quelques semaines plus tard.
Il y a eu d’autres hausses et baisses des prix du bitcoin, oscillant entre 20 000 et 70 000 dollars.
Profitez de la volatilité
Les fluctuations des prix des cryptomonnaies ne se produisent pas uniquement sur de grandes échelles de temps. Ils se produisent d’une seconde à l’autre. Cela a permis à certaines opérations criminelles de bénéficier du krach éclair des monnaies numériques populaires, en achetant les jetons les plus populaires à bas prix, puis en les revendant lorsque les prix s’ajustent.
Les sentiments et les émotions sont ciblés
Le prix d’un jeton numérique dépend de nombreux facteurs, notamment du sentiment général d’optimisme ou de pessimisme qui se propage sur le marché au sens large et sur les investisseurs individuels. Le sentiment de dynamisme et le potentiel des crypto-monnaies peuvent être difficiles à quantifier, mais c’est néanmoins quelque chose qui intéresse beaucoup les investisseurs avertis. Ces concepts sont importants pour le prix de ce jeton même s’ils restent quelque peu difficiles à comprendre.
Des émotions telles que la peur de rater quelque chose ou de subir des pertes importantes motivent les investisseurs à effectuer des achats ou des ventes qu’ils ne feraient pas autrement. Les fraudeurs s’appuient sur ces craintes lorsqu’ils effectuent des transactions erronées.
Cela crée des opportunités
L’usurpation d’identité est possible et efficace car les sentiments et les émotions déterminent les prix des cryptomonnaies plus que tout autre facteur. Les traders qui souhaitent manipuler le marché d’une certaine cryptomonnaie peuvent créer l’illusion d’optimisme ou de pessimisme en lançant des ordres d’achat ou de vente frauduleux.
La contrefaçon s’accompagne souvent d’opérations de blanchiment d’argent lorsqu’elle se produit. Les fraudeurs du marché négocient contre eux-mêmes pour créer une illusion de demande du marché, incitant les investisseurs peu méfiants à se lancer également dans le commerce.
Impact sur les investisseurs
De nombreuses bourses renforcent leurs systèmes de surveillance et de sécurité pour lutter contre la contrefaçon et protéger les clients. Utiliser des bourses réglementées et réputées est plus important que jamais.
Cependant, même les investisseurs les plus prudents peuvent être sensibles à la manipulation des prix dans le monde des monnaies numériques. Il est important de se rappeler que cet espace reste hautement spéculatif et que les monnaies numériques ne constituent pas l’objectif final d’une stratégie d’investissement.
Le Bitcoin peut-il être falsifié ?
Les escroqueries consistent à passer des ordres puis à les annuler pour attirer les traders vers de mauvaises transactions, et il y a eu plusieurs cas d’usurpation d’identité de Bitcoin.
Comment les investisseurs peuvent-ils se protéger contre la fraude ?
La prudence est la meilleure approche pour de nombreux investisseurs. Il est préférable de se méfier des opportunités qui semblent trop belles pour être vraies, et il convient également de s’assurer que toute plateforme d’échange avec laquelle vous négociez est attentive à la possibilité de fraude de toute nature, y compris les fausses transactions et le blanchiment d’argent.
Peut-on aller en prison pour faux ?
Selon la Commodity Futures Trading Commission, l’usurpation d’identité est un crime fédéral pouvant entraîner des peines de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans par infraction.
Conclusion
L’usurpation d’identité de crypto-monnaie consiste à modifier artificiellement les volumes apparents de transactions et à influencer les prix pour tirer parti des émotions et des sentiments des autres traders. Cette pratique est illégale aux États-Unis et dans de nombreux autres pays.
